Прекращена противоправная деятельность двух пунктов обмена валют

Опубликовано 22 Апр 2016

Обменки мариуполь 22.04 3Факты осуществления незаконных операций с валютой были задокументированы как в легальном обменном пункте, который принадлежит финансовой компании, так и в «обменнике», который не имел каких-либо документов на занятие этим видом деятельности. Мероприятия проводились на основании решения суда в рамках действующего законодательства.

В Донецкой области продолжаются мероприятия по противодействию нелегальному бизнесу обмена валют. Сотрудниками УЗЭ в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины проводятся мероприятия, связанные с проверками обменных пунктов, работающих на территории региона.

- Проверяются все пункты обмена валют без исключения, как нелегальные, так и те, которые имеют разрешение на занятие этой деятельностью, так как мы располагаем оперативной информацией, что в некоторых случаях даже при наличии лицензии владельцы обменных пунктов работают по нелегальным схемам, — отметил Руслан Хомичук, начальник УЗЭ в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

21 апреля текущего года согласно постановлению Краматорского суда сотрудниками полиции были проведены обысковые мероприятия по двум адресам по пр. Ленина (Мира) в г. Мариуполе. Оба пункта расположены в соседних офисах в одном помещении.

В ходе проверки установлено, что обменный пункт, принадлежащий финансовой компании, осуществляет незаконную финансовую деятельность. Задокументирован факт нарушения реализации наличной иностранной валюты вопреки постановлению Нацбанка Украины №140 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».

В соседнем «обменнике», который не имел лицензии на осуществление операций с валютой, изъяты денежные средства, которые были в наличии. Владелицей нелегального бизнеса оказалась 45-летняя жительница г. Мариуполя. Установлено, что незаконный доход женщины составлял более тысячи долларов ежемесячно.

Владельцы обоих пунктов обмена валют привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

Только за апрель текущего года задокументировано 8 фактов незаконных операций с валютой, всего изъято свыше 320 тысяч гривен, более 84 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов США, более 970 евро. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, денежные средства будут переданы в доход государства.

Похожие сообщения